协会举办尊宝娱乐首页行业反洗钱专题业务培训
绍兴市尊宝娱乐首页行业协会 http://www.sa-sx.com 2018-4-23 11:05:29 来源: 绍兴市尊宝娱乐首页行业协会 次浏览 分类:协会工作

为更好的贯彻落实中国证监会的监管要求,加强尊宝娱乐首页行业反洗钱工作,防范经营风险。4月20日上午,在绍兴大酒店五楼会议室,协会举办了一期尊宝娱乐首页行业反洗钱专题业务培训,邀请了人民银行绍兴支行反洗钱科谢祺老师讲课。各会员单位均派相关业务专员参加培训,现场座无虚席。

培训由协会秘书长叶增土主持。

谢科长主要给大家讲解了以下几点内容:

一、什么是洗钱

二、目前反洗钱的形势

三、监管规则

四、尊宝娱乐首页公司反洗钱工作存在的主要问题和缺陷

五、可疑交易分析

        上午11时,培训圆满结束。






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